董事會成員之接班計劃及運作

• 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

• 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

一.誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能，其中專業知識與技能應包含：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業技能及產業經歷等。

二.任一性別之董事宜達董事席次三分之一。

三.董事會整體應具備之能力如下：

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力

• 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與架構、董事的選任及持續進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計劃及運作

• 本公司依據傳承人選的優勢及待發展能力，聚焦訓練資源進行培訓及發展，包含管理素養、產業知識、及工作輪調等，並於 2025 年起針對傳承人才陸續推動個人發展計畫 (Individual Development Program，IDP)，透過職能評鑑，結合公司與部門任務目標，強化現職的優勢能力，完善備位的準備度。

• 本公司現由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制，定義關鍵職位，每一關鍵職位提報 1 至 3 位傳承人選，並載明可接班時程，分為四個等級：

第一級：立即至一年內

第二級：一(含)~三年

第三級：三(含)~五年

第四級：五(含)年以上

• 為培養人才，本公司成立邦睿學院，辦理高階主管及一般同仁的職能發展，藉由每年安排學習計畫開立課程，課程主題包含：產業知識、技術培養、法規解析、內控設計與應用、領導管理、問題分析與解決及溝通的技巧等。